焦點日報：洗錢罪既遂如何判？哪些情況屬于洗錢的行為？

來源: 法律解答網(wǎng) 2023-06-30 12:33:57

反饋投訴

一、洗錢罪既遂如何判

1、為掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

二、哪些情況屬于洗錢的行為

具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外：

1、知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;

2、沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;

3、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;

4、沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的;

5、沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;

6、協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的;

7、其他可以認定行為人明知的情形。

洗錢犯罪活動會對我國金融管理秩序造成嚴重危害，造成公私財產(chǎn)發(fā)生損失，助長其它犯罪行為，對洗錢犯罪我國歷來是從重打擊。根據(jù)刑法規(guī)定，對觸犯洗錢罪的，法院量刑是5年以下徒刑或者拘役，如洗錢犯罪情節(jié)嚴重，判刑區(qū)間在5年以上10年以下。希望以上內(nèi)容能對你有所幫助，如果你還有其他問題可以點擊下方按鈕咨詢。

標簽：正當理由有期徒刑或者拘役

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