如何能夠識(shí)別詐騙公司呢？外匯詐騙的特征和量刑分別是什么呢？

來(lái)源: 律速網(wǎng) 2023-03-13 09:46:06

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一.外匯詐騙的方式

1.用一家有正規(guī)牌照的公司，在沒(méi)有監(jiān)管的國(guó)家成立空殼公司，再用空殼公司和你做業(yè)務(wù)。逃避發(fā)牌照的所在地管理，正規(guī) 牌照的公司和空殼公司沒(méi)有任何資金關(guān)聯(lián)。

2.用普通有限公司注冊(cè)號(hào)，來(lái)編造監(jiān)管部門的注冊(cè)號(hào)。

3. 瞎編或者改稱注冊(cè)監(jiān)管部門的名稱。

4.非法使用有正規(guī)牌照的公司的名稱，在其他國(guó)家注冊(cè)同名空殼公司;利用正規(guī)牌照的公司的名稱實(shí)施詐騙。

5. 提供沒(méi)有監(jiān)管能力的無(wú)效部門和協(xié)會(huì)，聲稱有注冊(cè)牌照。

6.交易網(wǎng)站地址和公司注冊(cè)地不符，沒(méi)有可靠的地址;很多用的是網(wǎng)絡(luò)電話，可以轉(zhuǎn)接到任何國(guó)家.7.特別是海外注冊(cè)的騙子公司，通過(guò)中介公司注冊(cè)空殼公司并且開的有當(dāng)?shù)劂y行戶頭，實(shí)際股東從來(lái)沒(méi)有去香港;電話是秘書公司代理接聽，或者轉(zhuǎn)接到中國(guó)的任一電話上。9.由于外匯是網(wǎng)上交易，監(jiān)管部門無(wú)法取證來(lái)起訴海外注冊(cè)的空殼公司;騙子公司把客戶的資金洗完就跑人.10當(dāng)?shù)夭槐Ｗo(hù)海外投資人的資金安全，有牌照公司私設(shè)對(duì)賭平臺(tái)11.在中國(guó)接受人民幣，用個(gè)人帳戶接收資金來(lái)開戶。

二.外匯詐騙判刑多少?

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

標(biāo)簽：詐騙公司外匯詐騙的特征和量刑

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