地下錢莊全球熱頭條

來源: 2022-12-10 11:07:42

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(資料圖)

地下錢莊，是一種特殊的非法金融組織。地下錢莊游離于金融監(jiān)管體系之外，利用或部分利用金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，從事非法買賣外匯、跨國（境）資金轉(zhuǎn)移或資金存儲(chǔ)借貸等非法金融業(yè)務(wù)。

地下錢莊的基本概述

地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，是地下經(jīng)濟(jì)的一種表現(xiàn)形態(tài)。根據(jù)地區(qū)的不同，地下錢莊從事的非法業(yè)務(wù)有很多，比如：非法吸收公眾存款、非法借貸拆借、非法高利轉(zhuǎn)貸、非法買賣外匯以及非法典當(dāng)、私募基金等。其中，又以非法買賣外匯和充當(dāng)洗錢工具最為人熟知。

根據(jù)1998年6月30日國務(wù)院頒布施行的《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第3條規(guī)定：“非法金融機(jī)構(gòu)，是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立從事或者從事吸收存款、發(fā)放貸款、融資擔(dān)保、外匯買賣等金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)。”因此，地下錢莊屬非法金融機(jī)構(gòu)。

地下錢莊的三種經(jīng)營形態(tài)

以非法買賣外匯為主要業(yè)務(wù)的地下錢莊。這類錢莊主要分布在廣東、福建、山東等沿海地區(qū)，在廣東、福建以非法買賣港幣為主，在山東等地以非法買賣韓幣和美元為主。

以非法吸存、非法放貸為主要業(yè)務(wù)的地下錢莊。這類錢莊在全國大多數(shù)省份均有，尤以浙江、江蘇、福建、云南等省表現(xiàn)突出，在各地分別以標(biāo)會(huì)、臺(tái)會(huì)、互助會(huì)等形式出現(xiàn)。

以非法典押、非法高利貸為主要業(yè)務(wù)的地下錢莊。這類錢莊分布在湖南、江西等內(nèi)地一些省份，包括一些已被國家清理整頓的典當(dāng)行也轉(zhuǎn)為地下繼續(xù)經(jīng)營。不少地方的此類錢莊有黑惡勢力滲透。

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