證券代碼：002852??????????證券簡稱：道道全????公告編號：2023-【007】

??????????????????道道全糧油股份有限公司

(資料圖)

?????????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?1?月?31?日召開

了公司第三屆董事會第二十三次會議，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式召開公司?2023?年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大

會”或“本次會議”）?，F(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

???一、召開本次股東大會的基本情況

大會

會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于提請召開?2023?年第一次臨時股東大會的議

案》，公司董事會召集本次股東大會符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023?年?2?月?17?日（星期五）14：00；

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

???①通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票：2023?年?2?月?17?日?9:15—

???②通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：2023?年?2?月?17?日?9:15—

??（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件

??（?2?）?網(wǎng)?絡(luò)?投?票?：?公?司?將?通?過?深?圳?證?券?交?易?所?系?統(tǒng)?和?互?聯(lián)?網(wǎng)?投?票?系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)

投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次

有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

??本次股東大會的股權(quán)登記日為?2023?年?2?月?8?日，截止股權(quán)登記日下午收市

時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席本次股東大會和參加表決，該股東代理人不必是

公司股東（授權(quán)委托書見附件?1）；

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

??（3）公司聘請的律師；

??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

??湖南省長沙市開福區(qū)湘江中路凱樂國際城?9?棟?10?樓綜合會議室。

會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則（2020?年修訂）》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??二、本次股東大會審議事項

??（一）大會審議議案

??（二）相關(guān)事項說明

司刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證

券報》、《上海證券報》、《證券日報》的公告。

股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合計持有上市公司

當(dāng)單獨(dú)計票，并及時公開披露。本次股東大會全部議案均需中小投資者單獨(dú)計

票。

???三、提案編碼

???本次股東大會提案編碼表：

?????????????????????????????????備注

提案編碼??????????????????提案名稱??????該列打勾的欄

????????????????????????????????目可以投票

????????非累積投票提案

???四、本次股東大會登記方法

???（1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的

有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，受托出席者應(yīng)出示

本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人股票賬戶

卡復(fù)印件；

???（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份

證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人

出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法

定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身

份證復(fù)印件；

???（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，自然人材料復(fù)印件須自然人簽

字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章，擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材

料及股東大會參會股東登記表（見附件?2）以來人、郵遞或傳真方式于?2023?年

東大會”字樣，通訊地址：湖南省長沙市開福區(qū)湘江中路凱樂國際?9?棟?10?樓道

道全糧油股份有限公司，郵編：410000，傳真：0731-88966518。

?????聯(lián)系人：李理；

?????電話號碼：0731-88966518；傳真號碼：0731-88966518；

?????電子郵箱：ddqzqb@ddqly.com

用自理。

?????五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

?????參加本次股東大會的股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地

址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件

?????六、備查文件

?????七、附件

?????附件?1、授權(quán)委托書；

?????附件?2、參會股東登記表；

?????附件?3、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

?????特此公告。

??????????????????????????????????????????道道全糧油股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????董事會

???????附件?1：

????????????????????????道道全糧油股份有限公司

???????道道全糧油股份有限公司：

?????????茲委托_________先生/女士代表本人/本單位出席道道全糧油股份有限公司

???????使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限

???????為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

?????????委托人對受托人的表決指示如下：

?????????????????????????????????????????????????????備注??????表決意見

提案

??????????????????????????提案名稱????????????????????該列打勾的欄?????同?反?棄

編碼

??????????????????????????????????????????????????目可以投票??????意?對?權(quán)

????????非累積投票提案

???????特別說明事項：

???????“√”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。

???????人為法人的，必須加蓋法人單位公章。

???????的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

???????委托人名稱：（簽名或蓋章）____________________________________________

???????委托人證件號碼：________________?委托人持股數(shù)量：________________

???????受托人姓名：____________________???受托人身份證號碼：_________________

???????簽發(fā)日期：??????年???月???日

附件?2：

???????????????????????道道全糧油股份有限公司

???截止?2023?年?2?月?8?日?15:00?交易結(jié)束時，本單位（或本人）持有道道全糧

油股份有限公司（股票代碼：002852）股票，現(xiàn)登記參加公司?2023?年第一次臨

時股東大會。

姓名（或名稱）：_________________????????證件號碼：__________________

股東賬號：______________________??????持有股數(shù)：___________________

聯(lián)系電話：_________________________???登記日期：???????年???月???日

股東簽字（蓋章）：

____________________

附件?3：

????????????????????道道全糧油股份有限公司

????????????????????網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???道道全糧油股份有限公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)?，F(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

?????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“道道投票”。

權(quán)。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

?????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

?????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

查看原文公告