三亞警方破獲一起特大涉詐洗錢案

來源: 央廣網 2023-07-06 21:05:31

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近日，三亞市公安局天涯分局歷時3個月，成功偵破海南省公安廳2023年打擊電信網絡詐騙犯罪第1號督辦案件，打掉一個利用黃金洗錢的特大涉詐團伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，核破全國性電信網絡詐騙案件62起，扣押作案工具POS機6部、銀行卡6張、小轎車2輛以及用于開辦珠寶商行使用的假冒黃金首飾、玉鐲一批，為全國62名電詐受害人挽回損失164萬元。

現場查獲的涉案物資（央廣網發(fā) 三亞市公安局天涯分局供圖）

2023年3月6日至7日，三亞市公安局天涯分局陸續(xù)接到上級公安機關推送的黃金洗錢線索。經過分析研判，民警發(fā)現該線索為同一團伙實施作案，線索直指三亞天涯某珠寶行法人董某祥。經查，該珠寶行于2023年2月9日注冊，董某祥通過網購假黃金首飾、玉鐲在店內擺放，以掩人耳目，并以該珠寶行名義開辦了6臺POS機，用其名下6張銀行卡作為結算卡綁定該6部POS機，通過POS機刷卡的方式將同伙交予其的涉詐銀行卡內資金結算至該6部POS機綁定的結算卡內，董某祥再將結算卡內的涉案資金取現。期間，董某祥利用該6張銀行卡將涉詐資金1000余萬元取現。

現場查獲的涉案物資（央廣網發(fā) 三亞市公安局天涯分局供圖）

一個以表面經營黃金首飾生意，實則為涉詐資金洗錢的特大涉電詐洗錢團伙浮出水面。3月7日，專案組展開收網行動，成功在三亞市天涯區(qū)儋州社區(qū)某出租屋內抓獲犯罪嫌疑人董某祥及運送涉詐資金的犯罪嫌疑人唐某崢，當場扣押涉詐資金164萬元。

犯罪嫌疑人指認作案工具（央廣網發(fā) 三亞市公安局天涯分局供圖）

為全鏈條鏟除該洗錢團伙，天涯分局組織專案組輾轉6省8市，歷時90天，先后前往貴州貴陽、黔東南苗族侗族自治州、安徽合肥、遼寧沈陽、四川巴中、山東青島及海南海口、定安、瓊海等地，成功抓獲犯罪嫌疑人12人。7月3日，該團伙首要成員李某迫于警方壓力投案自首，至此，該涉詐洗錢犯罪團伙被成功打掉，案件宣布告破。

目前，天涯分局依法對董某祥等15人刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

警方抓獲犯罪嫌疑人（央廣網發(fā) 三亞市公安局天涯分局供圖）

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